送爸爸一束鲜花＋33440元现金，到账48000元，惊喜还是……？杭州有人差点摊上大事

昨天是父亲节，很多父亲收到了各种花式礼物，当然有爸爸会收到鲜花。

“过两天是父亲节，替妈妈来买花，送爸爸一个惊喜”，6月16日11点左右，花店进来一个年轻小伙订鲜花礼盒，还要在花束里放入33440元现金，“钱等会就直接转过来”，小伙说。

(资料图片)

这么一大笔生意，老板不敢怠慢，把银行账号给了小伙。

小伙说等下有人会转过来的，他一直在联系人。

等了好一会，钱到了，老板到账提示信息显示：48000元。

“怎么多了15000元？是不是转错了？”老板做生意也讲诚信。

可小伙儿支支吾吾的，说是妈妈额外给的零花钱，麻烦他帮助取现出来。

毕竟涉及到钱的都不是小事。老板奇怪，提出要不加个微信，跟他家长确认，但小伙吞吞吐吐地不愿意。

老板觉得有些不对劲，就拉着小伙一起去附近的农行古荡支行咨询。

到了银行，老板万万没想到，自己差点摊上大事！

农行古荡支行的工作人员前期刚刚接到过辖区派出所发布的关于“烟酒行卖烟参与洗钱被冻结”的预警通知，一听情况，立马警觉起来，“可能是洗钱”，赶紧联系古荡派出所。

民警立即赶往银行了解。

小伙说，他在快手上找工作时认识了一个网友，对方给他介绍了一个月入过万的“送花”工作，让其下载一个名为“缅贝”的App，一直在这个App上沟通并引导其全国送花。

在对方的“交通资助”下，小伙先从广东被安排到武汉，办好银行卡，又被安排到绍兴、萧山等地，找鲜花店，和去西湖这家花店一样，也是说要准备送鲜花+现金礼盒，让商户提供银行卡号。

对方转账后，他负责把鲜花送到指定地点交给另外一个陌生人。

但现在大家都很警惕，好几次，他都没成功。这次，在杭州西湖区又遇到了警惕心高的老板。

民警对花店老板的警惕，给予肯定，“你差点就给洗钱团伙背锅了”，跟老板说，如果这笔生意做成，他就变成了洗钱团伙的“帮凶”，他的银行卡也因此可能会被冻结！

那么这笔转来的钱到底是谁的呢？

警方调查发现，这笔48000元转账的主人姓韩。人在贵州。

古荡派出所民警打通韩先生电话时，他正准备再转账78000元。民警赶紧告诉他，“你被骗了！刚才转的48000元有问题！”

原来，早些时候，韩先生接到电话，对方自称儿子老师，说要暑期缴纳培训费。韩先生也没核实，信以为真，先缴了48000元，正准备再转第二笔钱时，古荡派出所民警打来电话了。

“你赶紧报案！”这边的民警叮嘱他，还让他放下，前面的48000元他们已采取紧急措施，后期会返还给他。

花店老板表示会配合警方完成退款。

年轻小伙被古荡派出所传唤接受进一步调查。

老板万一大意，将可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

年轻小伙的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

那么如果老板不知情的情况下把打过来的48000元取现后，小伙最终拿走了鲜花和现金，老板也将可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2019年10月25日，两高发布了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》。

其中第十一条规定，为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

（二）接到举报后不履行法定管理职责的；

（三）交易价格或者方式明显异常的；

（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

（七）其他足以认定行为人明知的情形。

从上述第三款，可以看出，这样的交易方式是存在异常的。现在鲜花店是有鲜花里放现金的这种送花方式，但一般都是买花人自己放现金的。此外，钱到账的金额和约定的金额不一致等，都是异常情况。

花店老板如果稍微不谨慎，就“摊”上大事了！

警方提醒：新的洗钱套路

警方提醒，这是一种新的线下洗钱套路。提醒广大商户，面对突如其来的陌生订单，对方并不是当面转账，而是要你的银行卡号和收款二维码，之后还要求换成大额现金的都极有可能是洗钱，请大家务必慎重交易、多方核实。

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